Ata da Reunião da Diretoria - Aprovação conferência de participações societárias
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
Companhia Aberta


ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA
EM 02 DE MAIO DE 2007



I. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Às 19:00 horas do dia 02 de maio de 2007, na sede social da Companhia, situada na Praia do Flamengo, 154º, 5º andar.

II. QUORUM: Presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia.

III. CONVOCAÇÃO: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos Diretores da Companhia, nos termos do Parágrafo §1º do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia.
 
IV. MESA:
Presidente: Eike Fuhrken Batista (Diretor-Presidente da Companhia) Secretário: Paulo Carvalho de Gouvêa (Diretor sem designação específica daCompanhia)

V. DELIBERAÇÕES: A totalidade dos Diretores da Companhia decidiu, de forma unânime e sem ressalvas, e sempre com base no Artigo 17 do Estatuto Social daCompanhia:

(a) Aprovar a conferência das participações societárias detidas diretamente pela Companhia no capital social das sociedades LLX Minas-Rio LogísticaS.A., sociedade por ações com sede na Praia do Flamengo, nº 154,5º andar, parte, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22210-030, ora em fase de constituição na Junta Comercial do Estado do Rio deJaneiro (“LLX Minas-Rio”) e LLX Açu Operações Portuárias S.A., sociedade por ações  com sede na Praia do Flamengo, nº 154, 5º andar, parte, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22210-030, igualmente em fase de constituição na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro(“LLX Açu”), para sua controlada LLX Logística S.A., sociedade por ações com sede na Praia do Flamengo, nº 154, 10º andar, parte, naCidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22210-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.741.499/0001-08 com NIRE nº. 33 3 0028154-1.
 
(b) Conforme informado ao Conselho de Administração da Companhia por essa Diretoria, essa conferência de participações societárias se dá sem qualquer prejuízo aos acionistas da Companhia, inclusive tendo em vista potencial diluição, uma vez que continuarão a  possuir idêntica participação na LLX Minas-Rio e LLX Açu.

(c) A conferência dasparticipações societárias aqui referidas foi avaliada pela empresa independente de auditoria AGN Canarim Auditores Associados S/C,inscrita no  CNPJ/MF sob o nº 02.248.211/0001-73, com sede na Avenida Rio Branco, 122/4º andar, CEP: 20040-003, responsável pela elaboraçãodos respectivos laudos de avaliação da LLX Minas-Rio e LLX Açu (que seguem como Anexos I e II à presente ata).

(d) Autorizar que sejam efetuadas todas as atualizações e ajustes contábeis nos livros societários e fiscais da Companhia para refletir a operação aqui descrita.

(e) Os Diretores da Companhia reiteraram, por fim,que as decisões aqui tomadas estão em linha com o Estatuto Social da Companhia, bem como com as deliberações tomadas na  Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 22 de março de2007, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 11.04.2007, sob o número 00001687419.

VII. ENCERRAMENTO: Às 19:30 horas, nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Diretores presentes nos livros próprios.

VIII. DIRETORES PRESENTES: EIKE FUHRKEN BATISTA, PAULO CARVALHO DE GOUVÊA, LUIZ RODOLFO LANDIM MACHADO, ADRIANO VAZ NETTO, NELSON GUITTI, DALTON NOSÉ, JOAQUIM MARTINO e RICARDO ANTUNES.

A presente é cópia fiel da Ata da Reunião da Diretoria da MMX Mineração e Metálicos S.A., realizada em 02 de maio de2007, lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 02 de maio de 2007. Eike Fuhrken Batista – Presidente. Paulo Carvalho de Gouvêa – Secretário. Visto do Advogado: Joel Rennó Jr - OAB/RJ 132.971. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – Certifico o deferimento em 09/05/2007, e o registro sob o número 1694425 e data de 09/05/2007. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.


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