Ata da Reunião da Diretoria das 09:00 - Deliberar sobre a abertura...
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
Companhia Abert


ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2011



I. DATA, HORA E LOCAL:No dia 11 de maio de 2011, às 09h00min, na sede social da MMX Mineração e Metálicos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 66, 10º andar (parte), Flamengo, CEP22.210-903.

II. QUÓRUM:
Presença dos Diretores da companhia indicados ao final da presente ata.

III. MESA:Verificada a presença da totalidade dos membros da Diretoria daCompanhia, o Sr. Roger Allan Downey assumiu a presidência dos trabalhos e designou a Srta. Vânia Lopes Barbosa Pereira para secretaria areunião.

IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a abertura de uma filial da Companhia no Edifício Serrador.
 
V. DELIBERAÇÕES:
A Diretoria Executiva da Companhia aprovou, por unanimidade e semressalvas, conforme disposto no Artigo 2º do Estatuto Social daCompanhia, a abertura de uma filial no Edifício Serrador, localizado naPraça Mahatma  Gandhi, nº 14, 6º andar (parte), Cinelândia, Centro, Riode Janeiro/RJ, a ser utilizada como escritório administrativo daCompanhia.

VI. ENCERRAMENTO:
Às 10h00min, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presentereunião, tendo-se antes feito lavrar a Ata que, lida e achada conforme,vai devidamente assinada pelos Diretores presentes e por mim, VâniaLopes Barbosa Pereira, que a secretariei.

VII. PRESENTES: RogerAllan Downey, Chequer Hanna Bou-Habib, Antônio Fróes Schettino,Guilherme Frederico Escalhão e Luciano Costa Ferreira. A presente écópia fiel da Ata da Reunião de Diretoria da MMX Mineração e MetálicosS.A., realizada em 11 de maio de 2011, assinada por todos os presentese lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2011. VÂNIA LOPES BARBOSA PEREIRA - Secretária. Arquivada na JUCERJA sob o nº 33.9.0113107-2 em 20/05/2011. Valéria G.M.Serra - Secretária Geral.
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