Ata da Reunião da Diretoria - Autorização para Concluir Elaboração das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2007 e Demais Providencias
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 02.762.115/0001-49
NIRE Nº 33.3.0026111-7


ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2008

 

I. DATA, HORA E LOCAL DAREUNIÃO: Às 16:00 horas, do dia 06 de março de 2008, na sede social da Companhia, situada naPraia do Flamengo, 154º, 5º andar.

II QUÓRUM: Presença dos membros da Diretoria a seguir relacionados:Luiz Rodolfo Landim Machado; Nelson José GuittiGuimarães; Joaquim Martino; Paulo Gouvêa; DaltonNose; Adriano Vaz e José Luiz Amarante.

III. MESA:
Presidente: Luiz Rodolfo Landim Machado Secretária: LuciaRegina Guimarães Motta Zalán

IV.DELIBERAÇÕES:
Após criteriosa análise dos documentosapresentados, a Diretoria da Companhia aprovou, por unanimidade e semressalvas, em cumprimento ao disposto naInstrução Normativa no. 505 daComissão de Valores Mobiliários – CVM,o que segue:

(i) Demonstrações Contábeis referentes ao exercício fiscal findo em 2007. A Diretoria autorizou a Controladoria, em articulação com os demais órgãos envolvidos, a concluir a elaboração das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício fiscal findo em 2007 e encaminhá-las à apreciação do Comitê de Auditoria e, subsequentemente, ao Conselho de Administração para aprovação.

(ii) Destinação do Saldo Remanescente do Lucro Líquido para a Conta de Reserva Especial de Lucros, com base no Orçamento de Capital de 2008. A Diretoria resolveu submeter ao Comitê de Auditoria e, posteriormente, ao Conselho de Administração, a proposta de destinação do saldo remanescente do lucro líquido para a conta de Reserva Especial de Lucros, com base no Orçamento de Capital de 2008.

V. ENCERRAMENTO: Às 18.30 horas, o Presidente deu por encerrada a presente reunião, tendo-se antes feito lavrar apresente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos Diretores presentes e por mim, Lucia Regina G. M.Zalán, que a secretariei.
 

Rio de Janeiro, 06 de março de 2008.


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Luiz Rodolfo Landim Machado

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Nelson José Guitti Guimarães

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Paulo Gouvêa

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Joaquim Martino
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José Luiz Amarante
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Dalton Nose

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Adriano Vaz
 

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Lucia Regina Guimarães Motta Zalán
Secretária










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