Diretoria e Conselho

Conselho de Administração
Diretoria
Comitê de Auditoria

Conselho de Administração

 

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada da MMX, responsável pela formulação e implantação das políticas e diretrizes gerais de negócios da Companhia, incluindo suas estratégias de longo prazo. É responsável também pela designação e supervisão da gestão dos seus diretores. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela contratação dos auditores independentes.

As decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes. O presidente do Conselho de Administração detém o voto de minerva, ou desempate.

De acordo com as regras do Novo Mercado e o Estatuto Social da MMX, o Conselho de Administração deve ter no mínimo 5 (cinco) membros e no máximo 11 (onze) membros, devendo cada qual ser necessariamente seu acionista, muito embora não exista um limite mínimo de participação acionária para tanto. Os conselheiros são eleitos em Assembléia Geral Ordinária de acionistas, para um mandato unificado de um ano, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento por nossos acionistas reunidos em Assembléia Geral Extraordinária. De acordo com as regras do Novo Mercado, 20% dos membros do Conselho de Administração devem ser conselheiros independentes, e todos os conselheiros deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência ao Regulamento do Novo Mercado e às regras da Câmera de Arbitragem da BOVESPA. Muito embora o Regulamento do Novo Mercado determine que 20% dos membros do conselho de administração devam ser independentes, o nosso Conselho de Administração é composto por dois terços de conselheiros independentes, para assegurar a independência na condução dos negócios da Companhia com relação aos interesses individuais de nosso acionista controlador.

No mais, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, membros do Conselho de Administração estão proibidos de votar em qualquer assembléia geral, ou ainda de atuar em qualquer transação ou negócio nos quais tenham conflito de interesses com a Companhia. Os membros do Conselho de Administração da MMX foram eleitos na Assembléia Geral realizada em 30 de abril de 2010.
 

 

Nome	Cargo
Eike Fuhrken Batista	Presidente do Conselho
Eliezer Batista da Silva	Presidente Honorário
Hans-Juergen Mende	Conselheiro
Luiz do Amaral de França Pereira	Conselheiro
Peter Nathanial	Conselheiro
Raphael Hermeto de Almeida Magalhães	Conselheiro
Samir Zraick	Conselheiro
Paulo Carvalho de Gouvêa	Conselheiro
Liu Xuhui	Conselheiro
Mei Feng	Conselheiro

 

À exceção dos Srs. Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva, Raphael Hermeto de Almeida Magalhães, Paulo Carvalho de Gouvêa, Liu Xuhui e Mei Feng, todos os conselheiros da Companhia são independentes.

Segue abaixo as ocupações principais e currículos resumidos dos conselheiros da Companhia:

Eike Fuhrken Batista: O Sr. Eike Batista é Presidente do Conselho de Administração da MMX. O Sr. Eike é bacharel em engenharia metalúrgica pela Universidade de Aachen, Alemanha. Desde sua graduação, tem sido um empreendedor bem-sucedido, dirigindo o grupo EBX por mais de 20 anos, ganhando notoriedade mundial na indústria de mineração, tendo, inclusive, sido Chairman, President & CEO da TVX Gold Inc., empresa de capital aberto, com ações negociadas nas Bolsas de Toronto e Nova Iorque.

Eliezer Batista da Silva: O Sr. Eliezer Batista é Presidente Honorário do Conselho da MMX. O Sr. Eliezer Batista é bacharel em engenharia civil pela Universidade federal de Engenharia e Arquitetura do Paraná. É ex- Ministro de Minas e Energia no Brasil, Secretário de Assuntos Estratégicos no Brasil e ex-Presidente da Companhia Vale do Rio Doce e Rio Doce International. Atualmente, é membro efetivo da Academia de Ciências Russa e do Conselho Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Atualmente, também é membro do Conselhos de Administração de diversas corporações brasileiras, como Aracruz Celulose S.A, Santista Têxtil S.A, Cimpor Brasil S.A, Klabin S.A, Sharp S.A Equipamentos Eletrônicos e Inepar S.A Indústria e Construções, e faz parte da Federação das Indústrias do estado do Rio de Janeiro (Firjan).

Hans-Juergen Mende: O Sr. Mende é Membro do Conselho da MMX. Atuou no Grupo Thyssen entre 1968-1986, sendo responsável pelo Comércio Internacional de Matérias Primas, exercendo diversos cargos executivos, entre os últimos a Presidente da Thyssen Carbometal. Co-fundador, acionista e Presidente do Grupo AMCI desde 1986, um grupo de mineração de carvão internacional com operações nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, na China e na África do Sul. Mestrado em administração de empresas pela Universidade de Colônia, Alemanha (1967). Atualmente, é Presidente não-executivo da Alpha Natural Resources, uma grande companhia aberta de mineração de carvão nos Estados Unidos. Também faz parte do Conselho de Administração da Quintana Maritime, companhia aberta listada na NASDAQ. A Quintana é uma empresa marítima que opera uma grande frota de transportadoras de carvão e ferro. O Sr. Mende ainda é membro do Conselho de Administração das seguintes empresas privadas, OKD na República Checa, AMCI Austrália e a Whitehaven Pty Ltd, Austrália.

Luiz Amaral de França Pereira: O Sr. França Pereira é Conselheiro Independente. Graduado em engenharia civil pela Universidade Federal do Paraná, participou do Stanford Executive Program, Stanford University, California, USA, e de diversos cursos nas áreas de administração de empresas e finanças empresariais. Atualmente é sócio-gerente da Três Rios Consultoria e Planejamento Ltda., atuando como consultor independente para assuntos societários e financeiros para diversas empresas e é Membro do Conselho Fiscal do Instituto Desiderata. Atuou no Grupo EBX como Diretor de diversas empresas. Foi Diretor da Santana Participações e Empreendimentos Ltda. e Igaporã Participações (ex-Caemi). Atuou no Grupo Caemi por mais de 3 anos como Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, inclusive como membro do Conselho de Administração da Caemi e de empresas controladas. Atuou no Grupo Monteiro Aranha por 7 anos como Diretor Vice-Presidente e como membro do Conselho de Administração de empresas controladas. Atuou no Grupo Vale do Rio Doce por 13 anos, exercendo diversas funções e depois por 7 anos como Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores, e como membro do Conselho de Administração de empresas controladas. Foi Diretor executivo em empresas do grupo Bozano, Simonsen. Ocupa atualmente a posição de membro independente dos Conselhos de Administração das Companhias LLX, MPX e OSX.

Peter Nathanial (Conselheiro Independente): O Sr. Peter Nathanial é Conselheiro Independente. O Sr. Nathanial é responsável pela área de risco (Chief Risk Officer) do Royal Bank of Scotland Group, um dos maiores bancos britânicos, sendo o quinto maior do mundo em capitalização bolsista. Antes de ingressar no RBS Group o Sr. Peter trabalhou por 15 anos no Citigroup, maior conglomerado financeiro do mundo, onde ocupou posições de destaque nas operações de Londres, Moscou e Varsóvia. O Sr. Nathanial atuou por 3 (três) anos no grupo de reestruturação global do Citigroup em Nova York, sendo responsável por algumas das mais significantes operações nos Estados Unidos e no resto do mundo, além de ocupar o cargo de Chief Risk Officer para o Citigroup Asset Management e trabalhar nas áreas de Seguros, Novos negócios, Fundo de Previdência privada e áreas de proprietary M&A.

Raphael Hermeto de Almeida Magalhães: O Sr. Raphael Magalhães é conselheiro indicado pelo Controlador, é advogado formado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1956. Foi Secretário de Planejamento do Governo Carlos Lacerda, Vice-Governador e Governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano do Estado da Guanabara – CEDUC, Presidente da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privadas, Diretor de Assessoria Especial da Light - Cia de Eletricidade, Vice-Presidente de Planejamento do Grupo Atlântica Boavista de Seguros, Presidente da Comissão de Reformulação da Política Habitacional, Membro da Comissão de Estudos Constitucionais, Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, Secretário de Estado de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, Secretário do Estado de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro, Secretário Executivo do Conselho Coordenador das Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro. É titular do Escritório de Advocacia – R.H. Almeida Magalhães- Advogados, Membro do Conselho Administrativo das empresas LLX Logística S.A., Cia. de Seguros da Aliança do Brasil S.A. e Light – Serviços de Eletricidade S.A. Atualmente é Conselheiro também nas Companhias LLX, OGX, MPX e OSX.

Samir Zraick: O Sr. Samir é Conselheiro Independente e também Membro independente dos Conselhos das Companhias MPX, LLX e OSX. Formou-se em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1964. Obteve o título de mestre em engenharia eletrônica pela Delft University da Holanda em 1966. Posteriormente obteve o título de doutor pela Faculté dês Sciences de l´Université de Paris em 1970. Trabalhou na Vale como gerente geral de sistemas no período de 1971 a 1975. Foi vice-presidente da Rio Doce América, uma subsidiária americana da Vale entre 1975 e 1979. Fez parte do Conselho de Administração e Chairman do Marketing Comittee da Quebec Cartier Mining Co. - QCM, localizada na província do Quebec, Canadá, durante os anos de 1990 a 1999.

Paulo Carvalho de Gouvêa: O Sr. Paulo Carvalho de Gouvêa é conselheiro indicado pelo Controlador, é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Anteriormente trabalhou nos escritórios de advocacia Baker & McKenzie e no Veirano e Advogados Associados, especializado em direito societário, comercial e tributário. Em 1997 entrou para o Grupo EBX como advogado, sendo posteriormente promovido a Diretor Jurídico. Paulo Gouvêa deteve assento no Conselho de Administração da Minera Mantos de Oro S.A., a maior mineradora e produtora de prata da América Latina de 1999 até 2001. Foi, ainda, Diretor Jurídico da MMX e é hoje membro do Conselho de Administração da MPX, LLX, OSX e OGX, além de Diretor de Finanças Corporativas do Grupo EBX

Liu Xuhui: O Sr. Liu Xuhui é conselheiro indicado pelo acionista minoritário WISCO . É graduado em Processamento de Mineirais pela Universidade de Ciência & Tecnologia de Beijing (USTB) e possui MBA pela Wright State University - Dayton. Ingressou na Wuhan Iron and steel (Group) Co. ("WISCO") como engenheiro metalúrgico (responsável por rolos de aço) em 1997. Possui 13 anos de experiência na WISCO, tendo passado por diversas áreas  do Grupo como técnico e responsável pela área. Atualmente ocupa o cargo de "Responsável pela Área de Gerenciamento de Ativos da WISCO". Não atuou em outras empresas de capital aberto no Brasil.    

Mei Feng: O Sr. Mei Feng é conselheiro indicado pelo acionista minoritário WISCO . É um especialista em Processamento de Mineirais, graduado em Engenharia de Processamento de Mineirais pela Wuhan Institute of Technology. Possui 24 anos de experiência na área de mineração. Atualmente, ocupa o cargo de gerente geral da WISCO encarregado pela Mina de Ferro Daye (uma das maiores minas de ferro na China), com título profissional de Engenheiro de Processamento de Mineirais Sênior. Não atuou em outras empresas de capital aberto no Brasil. 

TOPO

 

Diretoria

 

Os Diretores da MMX são os seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana da Companhia e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria deve ser residente no país, podendo ser acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo na Diretoria.

Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia com mandato de um ano, permitida a reeleição e podendo, a qualquer tempo, ser destituídos por tal órgão. O Estatuto Social da Companhia estabelece que sua diretoria seja composta de, no mínimo, dois e, no máximo, sete membros, sendo um desses diretores o CEO da Companhia e os demais, diretores sem designação específica, com exceção do Diretor de Relações com Investidores.

De acordo com as regras do Novo Mercado, os diretores deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência dos administradores ao Regulamento do Novo Mercado e às regras da Câmera de Arbitragem da BOVESPA. Atualmente, a diretoria da MMX é composta de 4 membros, eleitos na reunião do Conselho de Administração realizadas em 24 de junho de 2010.

Segue abaixo as ocupações principais e currículos resumidos dos diretores da MMX:

Roger Downey: O Sr. Roger Allan Downey é Diretor Presidente e de Relações com Investidores da MMX. Ele é formado em Business Administration pela Austrália National Business School com MBA pela University of Western Austrália. O Sr. Downey foi Diretor da área de Equity Research do banco Credit Suisse entre 2005 e 2009, onde era responsável pela cobertura de empresas de mineração e siderugia da América Latina. Antes Disso, o Sr. Roger Downey trabalhou por 14 anos na indústria de mineração e atuou nas áreas de vendas, marketing, novos negócios e estratégia de grandes produtoras mundiais de minéro de ferro, como Vale e Rio Tinto. 

Luis Eduardo Fischman: O Sr. Luis Eduardo Fischman é Diretor responsável pela área financeira da MMX. O Sr. Fischman é economista e possui mais de 20 anos de experiência na área financeira, tendo trabalhado em empresas de vários segmentos, tais como Ceras Johnson, Abbott, Galderma e Warner Music Brasil, como Gerente e Diretor Financeiro.

Chequer Hanna Bou Habib: O Sr. Chequer Hanna Bou Habib é Diretor responsável pela área Comercialda MMX. Acumulou mais de 30 anos de experiência na Vale, onde assumiu os cargos de Gerente Geral de Coordenação Operacional, Gerente Geral de Vendas para as Américas e Diretor de Vendas e de Administração da Rio Doce Internacional em Bruxelas, na Bélgica. Foi Presidente da S.A Mineração da Trindade (SAMITRI) durante período de transição na fase de aquisição pela Vale. Presidiu, ainda, a Fertelco Mineração e foi CEO da Gulf Industrial Investments Company. O Sr. Chequer Hanna Bou Habib é Engenheiro Civil com especialização em Transportes, pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Alexandro Ávila de Moura: O Sr. Alexandro Ávila de Moura é Diretor responsável pela área de operações da MMX, possui mais de 20 anos de experiência no setor de mineração de minerério de ferro, cobre e manganês. É engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com MBA em Administração de Negócios pela Universidade de São Paulo e trabalha na MMX desde abril de 2008, como Gerente Geral nas áreas de Engenharia e Operação.  

 

Comitê de Auditoria

 

A Lei das Sociedades por Ações faculta às companhias a criação de órgãos complementares à Diretoria e ao Conselho de Administração, com funções técnicas destinadas ao melhor aconselhamento dos administradores. Dessa forma, o Conselho de Administração da MMX decidiu, em reunião realizada em 28 de abril de 2006, determinar a criação de um Comitê de Auditoria, bem como aprovar o seu respectivo Regimento Interno, que se encontra devidamente arquivado na sede da MMX.

O Comitê de Auditoria da MMX é composto por 3 (três) membros e possui por objetivo assessorar o Conselho de Administração no desempenho de suas atividades relacionadas ao acompanhamento das práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas e, ainda, na indicação e avaliação da efetividade da auditoria independente.

Dentre as suas principais atribuições, pode-se destacar as seguintes: (i) recomendar ao Conselho de Administração a empresa a ser contratada para a prestação dos serviços de auditoria independente à MMX, bem como sua respectiva remuneração e eventual substituição; (ii) revisar, previamente à divulgação ao mercado, as demonstrações contábeis e financeiras da MMX, incluindo relatório da administração, notas explicativas e parecer ou relatório de revisão especial dos auditores independentes (e.g., Formulário de Referência, ITR), dados econômico-financeiros, etc.; e (iii) encaminhar para o Conselho de Administração, nos 2 (dois) primeiros meses de cada exercício social, o Relatório Anual do Comitê de Auditoria referente ao ano anterior.

Os membros do Comitê de Auditoria ora eleitos são todos independentes em relação ao acionista controlador da MMX e aos demais membros de sua administração, conforme definição das normas do Novo Mercado da Bovespa, e terão mandato de 1 (um) ano a contar da data da Reunião do Conselho de Adminsitração realizada no dia 1 de setembro de 2009. Os atuais membros do nosso Comitê de Auditoria são:

Luiz Amaral de França Pereira: O Sr. França Pereira é Conselheiro Independente. Graduado em engenharia civil pela Universidade Federal do Paraná, participou do Stanford Executive Program, Stanford University, California, USA, e de diversos cursos nas áreas de administração de empresas e finanças empresariais. Atualmente é sócio-gerente da Três Rios Consultoria e Planejamento Ltda., atuando como consultor independente para assuntos societários e financeiros para diversas empresas e é Membro do Conselho Fiscal do Instituto Desiderata. Atuou no Grupo EBX como Diretor de diversas empresas. Foi Diretor da Santana Participações e Empreendimentos Ltda. e Igaporã Participações (ex-Caemi). Atuou no Grupo Caemi por mais de 3 anos como Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, inclusive como membro do Conselho de Administração da Caemi e de empresas controladas. Atuou no Grupo Monteiro Aranha por 7 anos como Diretor Vice-Presidente e como membro do Conselho de Administração de empresas controladas. Atuou no Grupo Vale do Rio Doce por 13 anos, exercendo diversas funções e depois por 7 anos como Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores, e como membro do Conselho de Administração de empresas controladas. Foi Diretor executivo em empresas do grupo Bozano, Simonsen. Ocupa atualmente a posição de membro independente dos Conselhos de Administração das Companhias LLX, MPX e OSX.

Samir Zraick: O Sr. Samir é Conselheiro Independente e também Membro independente dos Conselhos das Companhias MPX, LLX e OSX. Formou-se em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1964. Obteve o título de mestre em engenharia eletrônica pela Delft University da Holanda em 1966. Posteriormente obteve o título de doutor pela Faculté dês Sciences de l´Université de Paris em 1970. Trabalhou na Vale como gerente geral de sistemas no período de 1971 a 1975. Foi vice-presidente da Rio Doce América, uma subsidiária americana da Vale entre 1975 e 1979. Fez parte do Conselho de Administração e Chairman do Marketing Comittee da Quebec Cartier Mining Co. - QCM, localizada na província do Quebec, Canadá, durante os anos de 1990 a 1999.

Rivadavia Carsalade Herbster de Gusmão: O Sr. Rivadavia Gusmão é formado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Sr. Gusmão é consultor independente nas áreas de Mineração e Metalurgia, Finanças e Estratégia, com trabalhos realizados no Brasil e na África. O Sr. Gusmão ocupou os cargos de Diretor da Billiton Metais S.A. entre 1996 a 2003, CFO da São Bento Mineração S.A. entre 1987 a 1996 e Vice Presidente de Marketing da Mendes Junior International entre 1980 a 1987. O Sr. Gusmão também trabalhou nas empresas Unamgen Mineração e Metalurgia Ltda., Grupo Financeiro Metropolitana (Merchant Banking) e na Construtora Rabello S.A. Atualmente participa do Conselho de Admintração da Sambazon Inc de San Clemente, California, USA e do Comitê de Auditoria da MPX Energia S.A.

Clique aqui para ter acesso à versão integral do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.